Le Bureau central d’enquête (CIB) a démantelé récemment un réseau de blanchiment d’argent impliquant des ressortissants chinois, lors de l’opération ‘Dragon Slayer’ menée dans la province de Chonburi.

Les enquêteurs ont découvert que chinois, liés à des gangs opérant dans les centres d’appels et à des organisations criminelles, achetaient des biens immobiliers en Thaïlande par l’intermédiaire de sociétés écrans. Les propriétaires les louaient ensuite à des touristes chinois, qui effectuaient leurs paiements en cryptomonnaies, en devises étrangères ou en espèces. Les services offerts comprenaient des forfaits touristiques ainsi que diverses autres prestations.

L’opération ‘Dragon Slayer’ a révélé l’implication de plus de 40 sociétés écrans dans ce réseau de blanchiment d’argent. Les policiers ont saisi de nombreuses preuves et estiment que la valeur des villas perquisitionnées dépasse les 20 millions de bahts.

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