La police a arrêté 13 personnes pour leur implication présumée dans un site de jeu en ligne générant plus de 1,6 milliard de bahts par an et a saisi des actifs d’une valeur de 20 millions de bahts, appartenant aux suspects.

Un passé criminel

Ces arrestations font suite à une enquête liée à Thanawan Jiracharoenwes, un maître de feng shui renommé de 43 ans, également connu sous le nom de Tili. Ce dernier avait été arrêté plus tôt pour avoir prétendument escroqué 117 personnes, pour un montant total de 130 millions de bahts, a déclaré lundi le général Wittaya Sriprasertparp, commandant de la division de la protection des consommateurs. L’affaire est actuellement devant le tribunal pénal.

L’enquête policière a révélé que Thanawan Jiracharoenwes aurait investi environ 90 millions de bahts provenant de ses victimes sur SBOBET, un site de paris en ligne bien connu.

Après deux mois de surveillance, la police a procédé dimanche à l’arrestation du principal suspect, identifié sous le nom de Thanaphat, 58 ans, ainsi que de 12 complices présumés, lors de raids menés dans trois établissements de luxe à Bangkok et Pathum Thani. Les autorités ont également saisi des biens d’une valeur totale de 20 millions de bahts, suspectés d’avoir été acquis avec des fonds illégaux.

D’après les enquêteurs, le site de jeux en ligne opérait depuis plus de 10 ans, engrangeant un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,6 milliard de bahts.

Les investigations se poursuivent afin de retrouver les fonds détournés auprès des victimes de l’escroquerie de Thanawan Jiracharoenwes.

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