La police thaïlandaise a frappé un grand coup contre la cybercriminalité en arrêtant, le 2 décembre, M. Demin, présenté comme le cerveau d’un gigantesque réseau de centres d’appels frauduleux opérant depuis Chiang Mai.
Ce réseau criminel utilisait des milliers de cartes SIM et des équipements technologiques de pointe pour orchestrer des escroqueries téléphoniques à grande échelle, visant des victimes dans le monde entier. Les membres de l’organisation se faisaient passer pour des représentants d’institutions bancaires, d’entreprises ou de services publics afin de soutirer de l’argent à leurs cibles.
Après une enquête approfondie, la police a intercepté M. Demin, ressortissant chinois âgé de 35 ans, et sa complice présumée, Mme Yin, 37 ans. M. Demin faisait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré le 26 novembre 2024 pour son rôle présumé dans la fabrication, l’utilisation et la commercialisation illégale d’équipements de radiocommunication. L’arrestation a eu lieu près de la frontière cambodgienne, dans le district d’Aranyaprathet, alors qu’il tentait de quitter le pays.
Les autorités ont appréhendé Mme Yin, considérée comme l’une des complices et deuxième épouse de M. Demin, à l’aéroport de Suvarnabhumi alors qu’elle tentait de quitter la Thaïlande. Elle est accusée d’avoir aidé à la tentative d’évasion.
L’enquête, qui s’est étendue sur plusieurs provinces, a conduit les forces de l’ordre à effectuer des perquisitions dans 14 localités. Les saisies incluent, 96 passerelles GSM (SIMBOX), 4 équipements Starlink, 22 830 cartes SIM locales et étrangères, 24 écrans de contrôle et 28 ordinateurs.
À Chiang Mai, une autre étape majeure de l’opération a révélé l’implication de Mme Jiraphan Agi, suspectée d’avoir fourni des lieux et supervisé l’installation des équipements. Les forces de l’ordre ont saisi 600 SIMBOX, 561 213 cartes SIM, 72 ordinateurs et 1 312 téléphones portables.
Ces dispositifs étaient utilisés pour commettre des fraudes en ligne à grande échelle, tant en Thaïlande qu’à l’international. Mme Jiraphan et 14 autres suspects ont été arrêtés.
M. Demin, identifié comme le cerveau de l’opération, avait fui Chiang Mai après l’arrestation de ses complices. Surveillé de près par la police, il a tenté de rejoindre Bangkok par des moyens détournés avant de se diriger vers la frontière cambodgienne, où les forces de l’ordre l’ont capturé.
Lors des premiers interrogatoires, M. Demin a nié toute implication, affirmant qu’il ne fuyait pas mais se rendait simplement au marché de Rong Kluea. Cependant, les preuves accumulées et les déclarations des complices pointent vers son rôle central dans ce réseau criminel sophistiqué.
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